Перечень документов

1. Заявление на открытие счета по установленной в Банке форме;
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нерезидента:
   - учредительные документы (устав, меморандум, учредительный договор и т.п.);
   - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (свидетельство и т.п.);
   - выписку из торгового реестра или иного аналогичного реестра, свидетельствующего о текущей действительности регистрации юридического лица, со сроком выдачи не позднее 1 года (при наличии таких реестров по законодательству страны регистрации);
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на территории страны регистрации на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
5. Карточка(1 экземпляр);
6. Доверенность на открытие и/или распоряжение счетом, выданная юридическим лицом нерезидентом доверенному лицу (распорядителю счета, указанному в карточке);
7. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ для целей открытия банковского счета;
10. Договор банковского счета (2 экземпляра, оформленного со стороны клиента). 
11. Сведения о юридическом лице по форме, установленной Банком.

В случае наличия выгодоприобретателей по открытому счету предоставляются также сведения о них по формам, установленным Банком соответственно статусу этих лиц.

С целью идентификации клиента, Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

Для открытия счетов в Банк представляются копии документов, засвидетельствованные в нотариальном порядке, либо копии, заверенные регистрирующим органом, либо оригиналы документов.
При изготовлении копии паспортов, удостоверяемых нотариально, допускается копирование стр.2-3 и страницы с указанием данных о последнем месте регистрации.
Предоставление в Банк документов для открытия счета, а также получение на руки Справки об открытии счета и экземпляра Договора банковского счета представителем клиента осуществляется на основании соответствующей доверенности, заверенной нотариально, и при предъявлении им паспорта.
Все документы, в том числе доверенности, изданные за границей и представляемые в Банк, должны быть легализованы** в посольстве (консульстве) РФ за границей в стране, где создано это юридическое лицо, за исключением доверенностей, которые могут быть легализованы в стране по месту их выдачи.
________________
** Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

-государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила Договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Все документы, изданные на иностранных языках, предоставляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.